證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2021-001

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月26日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議、于2019年5月30日召開的2018年年度股東大會分別審議通過了《關于短期內對外出租廣州市天河區舊廠區部分物業的議案》，鑒于公司對廣州市天河區舊廠區實施“三舊”改造所涉環節較多、流程較長，在項目落地實施之前，為避免物業空置造成資源浪費，充分提升相關資產的利用價值，除保留必要的自用部分外，公司擬短期內對外出租天河區舊廠區部分物業，同時授權總經理代表公司處理并決策出租方案論證、招投標、商務談判、租賃合同履行等全程事項。詳情請參閱公司2019年4月29日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2019-012）。

二、進展情況

根據項目進展情況，公司委托廣東省機電設備招標中心有限公司進行公開招投標，于2020年12月21日在中國招標投標公共服務平臺（網址： www.cebpubservice.com）、廣東省機電設備招標中心有限公司網（網址： www.gdebidding.com）、廣東農墾網（網址：www.guangken.com.cn）上發布了招標公告。在履行相應開標、評審、公示等程序后，公司關聯方廣東省燕塘投資有限公司（以下簡稱“燕塘投資”）中標，中標價為公司實際收取租金金額的25%作為委托服務費。

結合廠區周邊相應職能物業的平均租金水平，以最長3.5年租期和盡可能多的出租標的測算，預計每年租金總收入不超過人民幣1,000萬元，因此預計每年委托服務費不超過人民幣250萬元，約占公司最近一期（2019年）經審計凈資產的 0.2487%。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》《廣東燕塘乳業股份有限公司關聯交易決策制度》等規定，上述委托燕塘投資管理、出租物業屬于與日常經營相關的關聯交易事項，公司將對本公司當年度將發生的相關日常關聯交易總金額進行合理預計，并提交董事會或者股東大會審議并披露。

三、相關情況說明

1、根據《中華人民共和國招標投標法》有關規定和廣東省機電設備招標中心有限公司《成交通知書》顯示，燕塘投資需在收到《成交通知書》起30天內帶齊有關文件到公司完成合同的簽訂。因此，公司董事會近期將召開會議審議相關日常關聯交易的議案，并根據要求提交股東大會審議；

2、由于公司舊廠區自有物業對外出租時間較短，且自有物業較為分散，基礎配套設施較為不齊全，能否滿租存在不確定性，敬請投資者充分理解并保持足夠的風險意識。

四、備查文件

1、中標成交通知書。

特此公告！

廣東燕塘乳業股份有限公司

董事會

2021年1月6日